会议听取和审议了董事长张（zhāng）新子代（dài）表公（gōng）司第四届董事会所作的题为（wéi）《同心聚力（lì） 砥砺前行 为实现公司美好发展新目标而努力奋斗》的董事会（huì）2024年工作报告，监事会主席田维军代表公（gōng）司第（dì）四届监事会（huì）所作的《监事会（huì）2024年度工作（zuò）报告（gào）》，公司财（cái）务总监丁（dīng）永刚（gāng）所作的《2024年度财务（wù）决算报告》《2025年度财务预算报告》和（hé）《2024年利润分配方案》，对形成（chéng）的股（gǔ）东会决（jué）议进行了表决通过。

　　决议（yì）认为，董事会（huì）报告对董事会2024年工作的总结实事求是（shì），2025年生产经（jīng）营指标和各项工作的安排符合（hé）公司经营生产实际（jì）和发展（zhǎn）需要。公司第（dì）四届监事会在（zài）2024年（nián）能够按照《中华人民共和国公司法》和《天水岷山（shān）机（jī）械（xiè）有（yǒu）限责任公（gōng）司章程》行使（shǐ）监督职权，在监督公司董事、经理层和管理（lǐ）层按照章程依法（fǎ）履行职责的（de）同时，对（duì）公司（sī）的日（rì）常经营生产（chǎn）开展了相关监督（dū）工作，维（wéi）护了公司利益和股东的合法权益（yì）。

　　决议指（zhǐ）出（chū），2024年，国家整体经济形势面（miàn）临外部压（yā）力加大，内部困难增多，严（yán）峻（jun4）的经济形势和（hé）行（háng）业形势影响公司主导产品市场需求随之减（jiǎn）少，公司生存和发展持续面临严峻挑战和巨大考验。

　　决议要求，公（gōng）司第四（sì）届董事会面（miàn）对激（jī）烈的市场竞争和极其困难的（de）生（shēng）产经营环境，要坚定发展自信，积极主动（dòng）作为，勇于挑战时势，迎难（nán）而进，强化机（jī）制改革（gé），推进（jìn）产品市场开（kāi）发、技改创新、管理创（chuàng）新，深化强化内部管理，挖潜资源效能，加强队伍建设（shè）等（děng）举措，千方百计（jì）谋破局之策，汇聚发展合力，实施解惑（huò）之举，为（wéi）实现公（gōng）司（sī）美好发（fā）展新目标而（ér）努力奋斗。

　　下午16时20分，会议各项（xiàng）议（yì）程全部进行完毕，公（gōng）司（sī）第四届第二次（cì）股东会（huì）圆满结束。