董事长（zhǎng）张新子主持会（huì）议

　　会（huì）上由公（gōng）司董事（shì）长张新（xīn）子（zǐ）代表第四届（jiè）董事（shì）会作了题（tí）为《求真务实和谐共赢 为（wéi）实现公司转折发展新（xīn）目标而努力奋斗》的工作报告，报（bào）告简要回顾了第四届董事会任（rèn）期以来的工作，重点（diǎn）对（duì）2023年度工作中的经营指标完成及主要工作开展（zhǎn）情（qíng）况进行了总结，对2024年（nián）重点工作（zuò）进行了安（ān）排。监事会主席田维军代表第四届监（jiān）事会作了（le）《天水岷山机械有限责任公司监事会工（gōng）作报告》，报告（gào）对监事（shì）会依法履职监督（dū）公（gōng）司经营运作情况进行了（le）总（zǒng）结，明确了2024年工（gōng）作思路和（hé）重点（diǎn）工作。财务总监丁永刚作了（le）《2023年财（cái）务决算报（bào）告》《2024年财（cái）务（wù）预算报告（gào）》和《2023年利（lì）润分配方案》，会（huì）议对报告和（hé）方案审（shěn）议并表（biǎo）决通过。

　　会议表决（jué）通过（guò）了股东张（zhāng）建辉配偶付焕娜继承张建（jiàn）辉股权股（gǔ）份事宜（yí）。

会（huì）议现场举（jǔ）手表决

　　会议（yì）表决通过了《天水岷山（shān）机械有限责任公（gōng）司第四届第一次股东会（huì）会议决（jué）议》。

　　会议认为，董事会报告对第四届董事会工作的总结实事求是，2024年生产（chǎn）经营指标（biāo）和各项工（gōng）作（zuò）的安排符合（hé）公司经营生（shēng）产（chǎn）的实际和（hé）发（fā）展（zhǎn）的需要。公司第四（sì）届（jiè）监事会（huì）能够按照《中华人民（mín）共和国公司法》和《天水岷山机械有限责任公司章（zhāng）程（chéng）》行使监督职权，在监（jiān）督公（gōng）司董事（shì）、经理（lǐ）层（céng）和管理层按照（zhào）章程依（yī）法履（lǚ）行职责的同时，对公司的日（rì）常（cháng）经营（yíng）生产开展了相（xiàng）关（guān）监督（dū）工作，维护了公司利益和股东的合法权（quán）益。

　　决议指出（chū），公司第四届董事会，面对严峻（jun4）的（de）经济（jì）形势、激（jī）烈的市场竞争（zhēng）和极（jí）其困难的生产经营环境，坚定发展自信，积极主动作为，踔厉（lì）奋发，笃行不怠，开拓进（jìn）取，技改创新，破（pò）解（jiě）难题，实现（xiàn）了主导产品产业持续良好发（fā）展，公（gōng）司生产能力不断增强，运营质量（liàng）稳（wěn）步提升（shēng），员工收入不断增长，奠定了持续长（zhǎng）远（yuǎn）发展的良好（hǎo）基础，特（tè）别是在新厂区运（yùn）行以来，“求真务实和（hé）谐共赢”的厂训（xùn）管理经营理念树立（lì）贯彻，生产（chǎn）效率（lǜ）不断提升（shēng），各项（xiàng）管理逐步（bù）加强，产品市场进（jìn）一步（bù）拓展，发展的速度明显加快（kuài），社（shè）会影（yǐng）响力日益增强（qiáng）。